AML Check
Des noms que votre programme de conformité doit vérifier.
Sanctions, personnes politiquement exposées et médias défavorables, filtrés en temps réel avec la vérification d'identité ou séparément. Chaque résultat s'accompagne d'un registre pour votre dossier de conformité.
Exporter
Ce qui est filtré
Trois listes, un seul résultat.
Une recherche en temps réel sur le nom et la date de naissance du client, dans les trois listes. Chaque liste a sa propre marque dans les résultats.
- Sanctions
Sanctions
Les listes de sanctions canadiennes, des Nations Unies et d'autres listes internationales.
- PEP
Personnes politiquement exposées
Les PPE nationales et étrangères, les dirigeants d'organisations internationales, les membres de leur famille et les personnes qui leur sont étroitement associées.
- Médias
Médias défavorables
La couverture médiatique liée à la fraude, aux crimes financiers, au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Quand un nom ressort
Des correspondances potentielles, prêtes pour l'examen.
Votre équipe voit à qui le nom correspond, sur quelle liste, avec le pays et la date de naissance pour comparer, et télécharge le rapport complet de chaque correspondance.
Comment lancer AML Check
Trois façons de le lancer.
Peu importe comment il démarre, le résultat arrive sur la page du client dans votre tableau de bord.
Ajoutez AML Check à un modèle de vérification. Le filtrage lit le nom, la date de naissance et l'adresse sur la pièce d'identité du client, sans rien de plus à faire pour lui.
Ouvrez une vérification d'identité terminée et choisissez Lancer la vérification AML. Le résultat s'affiche sur la même page.
Lancez un nouvel AML Check depuis le tableau de bord avec un nom complet, une date de naissance et un emplacement. Le téléphone, le courriel, l'organisation et la profession peuvent affiner la recherche.
Le registre
Chaque filtrage, au dossier.
Chaque filtrage s'exporte en PDF pour vos dossiers de conformité CANAFE et figure dans votre liste de transactions, marqué « Aucun résultat » ou « Résultats trouvés ».
- Qui et quandL'entreprise, l'agent et la date.
- Ce qui a été recherchéLe nom, la date de naissance, la ville, la province et le pays.
- Dans quelles listesPPE, sanctions et médias défavorables.
- Le résultatAucune correspondance trouvée, ou les correspondances potentielles à examiner.
Vérification AML
Ajoutez AML Check à votre flux de vérification.
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Horaire flexibleChoisissez un moment qui vous convient, à vous et à votre équipe.
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